Отмывание денег

Отмывание денег — легализация денежных средств, полученных незаконным путём. Цель — замаскировать незаконное происхождение денег, так как только в таком случае преступник получает возможность пользоваться этими деньгами.

Термин появился в США в 20-е годы. Американская мафия стала скупать и открывать автоматические прачечные для легализации наличных денег, заработанных преступным путём.

Для координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 1989 году на саммите «большой семёрки» в Париже была создана Международная группа по противодействию отмыванию денежных средств (FATF).

В России отмывание денег практически отсутствует. Это связано с тем, что в РФ нет контроля над расходами граждан.

Читайте также:  Операции с драгоценными металлами
Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий