Панамские документы

Панамские документы — неформальное название утечки конфиденциальной информации, состоявшейся 3 апреля 2016 года. Источником данных стала панамская юридическая компания Mossac Fonseca. Документы охватывают период с 1975 по 2016 год. Основная тематика расследований, проведенных на основе Панамских документов — наличие офшорных активов у политиков, а также конфликты интересов.

Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих глав государств.

Документы были получены германской газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью проекта по расследованию коррупции и организованной преступности 3 апреля 2016 года.

Архив информации

В архив включены документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров. В архиве содержатся сведения о 214 000 юрлицах, зарегистрированных этой компанией для 14 000 своих клиентов.

Россия

В расследованиях журналистов устанавливается связь между Сергеем Ролдугиным и Владимиром Путиным. Путину приписывается состояние размером 2 млрд долларов, которое было выведено в офшоры, и которым управляют его близкие друзья, члены семьи и подконтрольные банки.

Виолончелист Сергей Ролдугин (крестный отец Марии Путиной и друг Владимира Путина с 1970-х годов) до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в миллиарды долларов. Компании совершали крупные сделки и брали крупные кредиты у российских банков без обеспечения.

Источниками средств для этих компаний стали подозрительно выгодные сделки с акциями, платежи от российских миллиардеров, а также займы от кипрского банка, контроль над которым находится в России.

Несмотря на то, что имя Владимира Путина не упоминается в документах, совершение таких сделок, по предположению журналистов, не могло происходить без одобрения Путина.

Читайте также:  Детский труд

Китай

Согласно опубликованным документам, семьи не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как бывших, так и действующих) располагают многомиллиардными активами за рубежом.

Великобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных членов Парламента имели состояние в офшорах.

Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, сам обладал значительным состоянием в офшорах.

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА.

Лица, попавшие под международные санкции

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены международные санкции из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве и России, были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица находились на Сейшелах, в БВО, Панаме и в других юрисдикциях.

Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий