Файл-квитанция

Файл-квитанциявид электронного документа.

Определение термина

Нормативные документы содержат несколько определений файла-квитанции.

Для целей финансового мониторинга

Файл-квитанция – электронный документ, который формируется и направляется банком (филиалом) в адрес Уполномоченного органа в связи с получением файла-запроса, файла-решения или Уполномоченным органом в адрес банка (филиала), который прислал файл-ответ, и свидетельствует о принятии или отказе в принятии соответствующего файла.

Файл-квитанция – электронный документ (набор данных) определенной структуры, который направляется субъекту первичного финансового мониторинга, присланный «файл-сообщение» свидетельствует о постановке на учет или отказе в постановке на учет информации, содержащейся в соответствующем файле.

В сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Файл-квитанция – электронный документ (набор данных) определенной структуры, который направляется субъекту Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, присланный «файл-запрос», «файл -ответ» или «файл-сообщение», и свидетельствует о принятии или отказе в принятии соответствующего файла.

Читайте также:  Франк Монако
Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий