ПАО Северсталь

ПАО «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Полное наименование — публичное акционерное общество «Северсталь». Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Контролирует компанию Алексей Мордашов.

Создание ПАО «Северсталь»

Строительство завода начато с 1941 года. Компания отсчитывает свою историю с 1955 года. В феврале 1959 года в Череповце выпустили первый стальной прокат, что ознаменовало окончание строительства интегрированного металлургического производства.

В 1993 году предприятие акционировали и позже приватизировали. С ноября 2006 года GDR на акции «Северстали» торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Слияния и поглощения

В начале 2000-х годов компания приобрела два завода легковых автомобилей в России: Ульяновский и Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны), которые были выделены в компанию «Северсталь-авто». В 2007 году генеральный директор «Северсталь-авто» Вадим Швецов выкупил контрольный пакет у Алексея Мордашова. В 2008 году «Северсталь-авто» изменило название на Sollers.

  • В 2004 году «Северсталь» за $285,5 млн купила обанкротившуюся Rouge Steel, которую впоследствии переименовали в Dearborn.
  • В августе 2007 года компания приобрела 22 % акций ирландской золотодобывающей компании «Celtic Resources». Покупателем в интересах «Северстали» выступила её дочерняя компания «Bluecone Limited».
  • В мае 2008 года «Северсталь» закрыла сделку по приобретению американского металлургического предприятия Sparrows Point у компании ArcelorMittal за $810 млн. В июле 2008 года «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в городе Уоррен, штат Огайо (США). Компания приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140 млн наличными и позже переименовала её в Severstal Warren, Inc. Данные инвестиции были признаны не слишком удачными: через несколько лет, в марте 2011 года «Северсталь» объявила о продаже трёх из пяти своих заводов, расположенных в США (Severstal Warren, Severstal Wheeling и Severstal Sparrows Point) американской компании Renco Group за $1,2 млрд (при этом на покупку этих трёх заводов было потрачено $2,5 млрд). В том же 2008 году компания заинтересовалась зарубежными железорудными активами, купив за $37,5 млн 61,5 % компании African Iron Ore Group, которая на 2010 год подтвердила запасы на месторождении Putu в Либерии в 2,4 млрд т руды. В мае 2011 года «Северсталь» объявила о приобретении за $49 млн 25 % бразильской железорудной компании SPG Mineracao (имеется опцион ещё на 50 % данной компании), владеющей железорудными месторождениями в штате Амапа (северная часть Бразилии) с залежами 0,5-1,5 млрд т железной руды.
  • В июле 2014 года «Северсталь» объявила о подписании договоров о продаже заводов Severstal Dearborn и Severstal Columbus компаниям AK Steel и Steel Dynamics, соответственно. Уже в сентябре 2014 года эти сделки на общую сумму в $2 325 млн были закрыты.
  • В июле-августе 2014 года была совершена сделка по продаже PBS Coals Inc., угледобывающего актива «Северстали», канадской публичной компании Corsa Coal Corp.

Таким образом, 10-летний период присутствия «Северстали» на территории США в качестве производителя завершился.

  • 2 мая 2017 г. Северсталь объявила о закрытии сделки по продаже Redaelli Tecna S.p.A. австрийской компании Teufelberger Wirerope GmbH.
  • 5 февраля 2019 г. Северсталь и итальянская компания Tenaris объявила о планах совместного предприятия для строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в Сургуте.

Попытка слияния с Arcelor

26 мая 2006 года одна из крупнейших сталелитейных компаний мира Arcelor заявила о планах по слиянию с «Северсталью». В результате сделки владелец «Северстали» Алексей Мордашов должен был получить 295 млн вновь выпущенных акций Arcelor, что эквивалентно 32 % уставного капитала объединённой компании. Эта доля была оценена в 12,98 млрд евро. Взамен Arcelor должен был получить от Мордашова все принадлежащие ему акции «Северстали» (82 %), включая Severstal North America, горнодобывающие активы и долю в итальянской металлургической компании Lucchini. Кроме того, Мордашов должен был доплатить 1,25 млрд евро денежными средствами.

Слияние Arcelor и «Северстали» могло бы привести к созданию крупнейшей металлургической компании в мире с ежегодным объёмом продаж 46 млрд евро, EBITDA на уровне 9 млрд евро и производством в размере 70 млн т в год и стать крупнейшей сделкой российского бизнеса за рубежом. Однако предложение «Северстали» оказалось перекрыто предложением компании Mittal Steel, которое было в итоге одобрено советом директоров Arcelor. В результате 30 июня 2006 года собрание акционеров Arcelor высказалось против предложения «Северстали», одобрив таким образом предложение Mittal Steel (благодаря сделке была создана компания ArcelorMittal).

Собственники и руководство

Конечными владельцами «Северстали» являются:

  • 77,03 % акций — Алексей Мордашов (через ряд кипрских офшоров),
  • 20,15 % — Акции в свободном обращении на бирже,
  • 2,82 % — Казначейские акции.

По оценке Автономной некоммерческой организации «Независимая финансовая экспертиза» формальными собственниками являются:

  • Astroshine Limited, Кипр, Никосия, 19,99 %.
    Anters Associates Limited, Виргинские острова, владеет 100 % уставного капитала Astroshine Limited
  • Loranel Limited, Кипр, Никосия, 19,99 %.
    Lanton Enterprises Limited, Виргинские Острова, владеет 100 % Loranel Limited
  • ООО «Дойче Банк» — Номинальный держатель Rayglow Limited, Кипр, Лимасол, 9,042 %.
    Huknal Associates Limited, Виргинские острова, владеет 100 % уставного капитала Rayglow Limited
  • ЗАО Банк Кредит Свисс (Москва) — Номинальный держатель
    Lybica Holding B.V., Нидерланды, 19,14 %.
    ООО «Холдинговая горная компания», Россия, Вологодская область, г. Череповец, владеет 100 % уставного капитала Lybica Holding B.V.
  • ОАО «Северсталь», Россия, Вологодская обл., г. Череповец, — косвенный контроль.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Северсталь».

В состав совета директоров входит 10 человек, 5 из которых являются независимыми директорами. Действующая структура Совета директоров обеспечивает баланс между пятью независимыми, неисполнительными директорами, двумя неисполнительным директорами и тремя исполнительными директорами.

В начале ноября 2006 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения были проданы акции на сумму $1,06 млрд; капитализация компании по итогам размещения составила $12,7 млрд.

Члены Совета директоров

  • Алексей Мордашов — председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»
  • Александр Шевелев
  • Алексей Куличенко
  • Сакари Тамминен — старший независимый директор и председатель комитета по кадрам и вознаграждениям
  • Александр Аузан
  • Филип Дэйер — независимый директор, председатель комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды
  • Алин Боуэн — независимый директор, председателем комитета по аудиту
  • Агнес Риттер — технический директор «Северсталь Менеджмент»
  • Андрей Митюков
  • Владимир Мау

С декабря 2016 года на должность генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» назначен Александр Шевелев, возглавлявший группу «СВЕЗА», а до этого — Северсталь-метиз (входит в ПАО «Северсталь»).

Деятельность

Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. Основные сталелитейные предприятия, принадлежащие компании: Череповецкий металлургический комбинат в России (мощность 11,6 млн т в год).

Горнорудный сегмент компании представлен в России двумя горно-обогатительными комбинатами (ГОК): «Карельский окатыш» и «Олкон«, ежегодно выпускающими 15 млн т железорудного концентрата, угольной компанией «Воркутауголь» (республика Коми), угольной компанией PBS Coals (США) и рядом перспективных горнодобывающих лицензий в развивающихся странах мира.

Показатели деятельности

В 2015 году компания достигла рекордного показателя рентабельности по EBITDA — 32,8 %, выручка составила $6,4 млрд, показатель EBITDA — $2,1 млрд, а чистая прибыль — $562 млн. Также компания увеличила свободный денежный поток до $1,55 млрд.

Результаты 2015 года были достигнуты в основном благодаря увеличению продаж профильной продукции в РФ на 22,4 % при меньшем росте себестоимости, общих и административных расходов (в среднем 10 %-11 %). Группа обладает значительными свободными денежными средствами, размещенными главным образом в ОАО «Сбербанк» на долларовых депозитах. Общая сумма денежных средств превышает 120 млрд руб. в рублевом эквиваленте на 31.12.2015 (28 % от всех активов Группы).

Предприятия компании

Производство, ломозаготовка и металлообработка:

  • Череповецкий металлургический комбинат (расположен в Череповце);
  • Северсталь-метиз и дочерние предприятия «Северсталь канаты», «ЮниФенс», «Стиллейс», «ЮниСпринг»;
  • Трубо-профильный завод «Шексна»;
  • Ижорский трубный завод;
  • «Северсталь СМЦ-Колпино»;
  • «Северо-Запад Огнеупор»;
  • «Северсталь-Вторчермет»;
  • Завод сортового проката «Балаково» продан ООО «АЭМЗ», ранее принадлежавший компании «Северсталь»;
  • «Воркутауголь»;
  • «Карельский окатыш»;
  • Оленегорский ГОК;
  • СП Gestamp Automocion-Северсталь — испано-российское совместное предприятие. производство автокомпонентов, штампов, пресс-форм, расположенное в Калужской области;
  • СП Gonvarri-Северсталь — испано-российское совместное предприятие (обработка металла), расположенное в Калужской области.

Ремонтные:

  • «Домнаремонт».

Сбытовые:

  • «Severstal Distribution SIA» (расположен в Риге, Латвия);
  • «Северстальбел»;
  • Торговый дом «Северсталь-Инвест»;
  • «Северсталь-Украина»;
  • «Северсталь Экспорт»;
  • «Северсталь Стальные решения»;
  • «Северсталь подъемные технологии» — сервисно-дистрибьюторский канатный центр компаний «Северсталь-метиз».

Логистические:

  • Стивидорная компания «Нева Металл»;
  • Авиапредприятие «Северсталь».

Проектировочные:

  • «Северсталь Проект»;
  • «СПб-Гипрошахт».

Сервисные:

  • «Северсталь Инфоком».

В 2011 году «Северсталь» завершила консолидацию своих золотодобывающих активов и в начале 2012 года выделила её в независимую компанию Nordgold.

Активы компании

«Северсталь Российская Сталь»

«Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в России и специализируется на листовом прокате с высокой добавленной стоимостью.

Подразделение содержит заводы по производству труб большого диаметра и метизной продукции, кроме того, сервисные центры и штамповочные предприятия, производящие автомобильные детали.

Металлургические предприятия

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) входит в список крупнейших в мире интегрированных заводов по производству стали. Его производственная мощность — около 11,6 млн тонн стали в год. В список продукции входит: арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник, судовая сталь, сталь для мостостроения, строительства зданий и сооружений, электротехническая сталь, оцинкованная сталь, автолист, гнутые профили, трубная заготовка и др. В 2013 году ЧерМК вышел на объёмы производства в размере 1,25 млн тонн товарного сортового проката.

Компания имеет как международные сертификаты (ABS, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd’s, Lloyd’s Register, TÜV Rheinland), так и российские (Российский Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ГОСТ Р).

ЗАО «Северсталь — Сортовой завод „Балаково“» — это комбинат нового поколения в Саратовской области, на котором в конце 2013 года запущено производство сортового проката для строительной отрасли, а в марте 2014 года получена первая плавка. Проектная мощность завода — 1 млн тонн сортового проката в год. В мае 2014 года на заводе освоена технология производства фасонного проката.

Предприятие «Северсталь СМЦ — Колпино», запущенное в Санкт-Петербурге на промышленной площадке Ижорских заводов в 2008 году, выполняет грунтование листа для судостроительных предприятий, производит заготовки для отрасли машиностроения и крупный сварной профиль на строительные нужды.

Штамповочное предприятие «Гестамп — Северсталь — Калуга» осуществляет полный цикл обработки стального проката и выпускает спектр продукции от рулонной стали до автомобильных деталей. Годовой объем производства составляет 13 млн деталей.

В 2014 году компания «Гестамп», специализирующаяся в сфере производства металлических компонентов и узлов для автомобильного сектора, расширила предприятие в Калуге. С 2010 года в предприятие было инвестировано 180 млн евро. Количество сотрудников составляет порядка 400 человек.

«Северсталь — Гонварри — Калуга» — совместное российско-испанское предприятие, основанное в мае 2009 года. Целью предприятия является обеспечение потребностей автомобильной и электротехнической, машиностроительной промышленности. «Северсталь — Гонварри — Калуга» оказывает весь спектр сервисных услуг по продольному и поперечному роспуску металлопроката, вырубке заготовок для дальнейшей переработки металла.

Производство труб

Ижорский трубный завод в Колпино производит трубы большого диаметра из штрипса. Ключевыми клиентами являются компании нефтяной и газовой отрасли. Ижорский трубный завод был построен в 2006 году (инвестиции в проект составили около $600 млн.). Производственная мощность завода составляет 600 тыс. тонн труб в год. Одно из конкурентных преимуществ завода заключается в выпуске 18-метровых труб большого диаметра. В 2014 году «Северсталь» в лице Ижорского трубного завода выиграла два тендера на поставку труб большого диаметра для строительства морского участка газопровода „Южный поток“ (South Stream).

ТПЗ «Шексна» ежегодно производит на нужды строительной отрасли до 250 тыс. тонн электросварных труб, а также квадратные и прямоугольные профили различного сечения.

В 2019 году стало известно о планах компаний «Северсталь» и Tenaris (Италия) по строительству в Сургуте завода для выпуска сварных труб нефтяного сортамента (OCTG). У «Северстали» в совместном предприятии будет 51 %, мощность завода составит 300 тысяч тонн в год. Инвестиции составят $240 млн., финансировать строительство «Северсталь» планирует за счёт собственных средств, Tenaris предоставит технологию сварки. Запуск производства планируется в 2021 году, выход на проектную мощность в 2024 году.

Сервисные компании

Сервисные компании созданы для поддержки производственных процессов ЧерМК: ремонт оборудования, машиностроение, прочие ремонтные проекты, а также проекты по проектированию.

«Северсталь Промсервис» — специализируется на строительстве и сборке оборудования, ремонте энергетического оборудования, производству стальных деталей и автомобильных систем, диагностике и проведению землемерных работ.

Северсталь Ресурс

«Северсталь Ресурс» управляет всеми горнодобывающими активами компании «Северсталь». Предприятия добывают железную руду и коксующийся уголь в России, а также коксующийся уголь в США. В России угольное предприятие ПАО «Северсталь» входит в пятерку крупнейших производителей, а предприятия по добыче железной руды являются лидерами по объему добычи в России.

Добыча и обогащение железной руды

В состав «Северсталь Ресурс» входят два комплекса по добыче и обогащению железной руды: «Карельский окатыш» (производство окатышей железной руды) и «Олкон» (производство железорудного концентрата). Предприятие «Карельский окатыш» расположено на северо-западе России и производит 20 % всех железорудных окатышей в стране,а также ведёт добычу железистых кварцитов. В 2013 году объём производства окатышей превысил 10,4 млн тонн, а объем добычи породы — 50,5 млн м3. Предприятие «Олкон» находится в Мурманской области и является самым северным железорудным комплексом в России. Предприятие ведёт добычу железистых кварцитов на открытых карьерах и производит железорудный концентрат. Кроме основного производства, «Олкон» является самым крупным производителем щебня в Северо-Западном регионе России.

Добыча угля

Добычей угля в компании занимается предприятие «Воркутауголь» (Россия), которое находится в Республике Коми. Предприятие добывает коксующийся и энергетический уголь и является одним из крупнейших в России производителей коксующегося угля твердых марок. В 2013 году на «Воркутауголь» произведено 5,6 млн тонн концентрата коксующегося угля.

Финансовые и производственные показатели

«Северсталь-метиз»

«Северсталь-метиз» производит более 55 тыс. видов продукции, в которую входит проволока, гвозди, холоднотянутая сталь, стальные канаты, сетки и крепёж. Суммарная предприятие выпускает более 1,5 млн тонн в год. Заводы «Северсталь-метиз» располагаются в Череповце, Орле и Волгограде.

ООО «Стальэмаль»

Расположено на площадке Череповецкого металлургического комбината, имеет филиал в городе Новокузнецк.

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов «Северстали». С 2010 года компания ежегодно выпускает Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития.

«Северсталь» приняла на себя обязательство обеспечить прозрачность деятельности и подотчетность, соблюдать права человека, минимизировать воздействие на окружающую среду, отвечать интересам потребителей и устанавливает конкретные, измеримые и достижимые цели, а также формирует механизмы мониторинга прогресса в этих сферах деятельности.